코인마약구매, 가상자산으로 결제했어도 추적은 가능합니다

코인마약구매, 가상자산으로 결제했어도 추적은 가능합니다

안녕하세요.

저는 법무법인 테헤란 이동간 변호사입니다.

 

코인마약구매라는 키워드를 검색하고 계시다면 지금 가장 걱정되는 것은 하나일 가능성이 큽니다.

"현금이 아니라 코인으로 거래했는데도 경찰이 알 수 있나요?"

가상자산으로 마약 대금을 보낸 경우.

텔레그램이나 SNS를 통해 거래를 시도한 경우.

이미 경찰 연락을 받았거나 압수수색을 앞두고 정보를 찾고 계신 분도 있을 것입니다.

"익명이라고 들었는데 정말 추적이 가능한가요?"

실제 상담에서도 자주 받는 질문입니다.

 

많은 분들이 가상자산을 이용하면 거래 내역을 확인하기 어렵다고 생각합니다.

하지만 최근 마약 사건은 디지털 포렌식과 블록체인 분석이 함께 이루어지는 경우가 많습니다.

그래서 코인으로 결제했다는 이유만으로 수사망을 벗어났다고 판단하는 것은 매우 위험합니다.

Q. 코인마약구매는 왜 적발되는 경우가 많을까요?

제 주장은 분명합니다.

코인마약구매 사건은 익명성보다 거래의 연결고리가 더 중요한 사건입니다.

왜 그럴까요.

가상자산은 실명을 바로 드러내지 않을 수는 있어도 거래 기록 자체는 블록체인에 남는 경우가 많기 때문입니다.

여기에 거래소 이용 기록.

휴대전화 포렌식.

메신저 대화.

IP 접속 기록 등이 함께 확인되면 거래 흐름을 분석하는 것이 가능해질 수 있습니다.

 

수사기관은 단순히 코인 송금만 보는 것이 아닙니다.

누구와 대화했는지.

언제 송금했는지.

배송이나 수령을 시도했는지까지 함께 확인합니다.

결국 코인을 사용했다는 사실보다 실제 마약 거래를 위한 과정이 있었는지가 핵심이 됩니다.

따라서 "코인이라 안전할 것이라고 생각했다"는 설명만으로 사건이 달라지지는 않습니다.

Q. 경찰 조사를 앞두고 있다면 무엇을 먼저 확인해야 할까요?

코인마약구매를 검색하는 분들의 심리를 보면 이미 경찰 출석 요구를 받았거나, 공범이 먼저 검거되면서 연락을 받은 경우가 적지 않습니다.

"입금만 했는데 물건은 받지 못했습니다."

"대화만 했을 뿐 실제 거래는 끝나지 않았습니다."

이런 설명이 사건에서 중요한 의미를 가질 수도 있습니다.

 

하지만 준비 없이 조사에 들어가면 객관적인 자료와 맞지 않는 진술이 나올 가능성도 있습니다.

수사기관은 거래소 자료.

가상자산 이동 경로.

휴대전화와 메신저 기록.

계좌와 전자지갑 사용 내역 등을 함께 검토하는 경우가 많습니다.

그래서 조사 전에 확보된 자료와 실제 사실관계를 먼저 확인해야 합니다.

 

실제로 제가 맡았던 사건 가운데 텔레그램을 통해 마약을 구매하려다 가상자산으로 대금을 송금한 뒤 경찰 조사를 받게 된 의뢰인이 있었습니다.

수사기관은 코인 거래 내역과 대화 내용을 근거로 범행 과정을 확인하고 있었습니다.

저는 법무법인 테헤란 이동간 변호사로서 블록체인 거래 흐름과 확보된 증거를 면밀하게 검토했습니다.

이후 객관적인 자료와 실제 경위를 비교하며 사건에 맞는 대응 방향을 정리했습니다.

이처럼 코인마약구매 사건은 단순히 가상자산을 사용했다는 사실만으로 판단되는 사건이 아닙니다.

거래의 전체 과정과 증거의 연결 관계를 정확하게 분석하는 것이 무엇보다 중요합니다.

마무리

코인마약구매 사건은 가상자산을 이용했다는 이유만으로 추적이 불가능한 사건이 아닙니다.

오히려 디지털 증거가 함께 확보되면 거래 흐름이 확인되는 경우도 적지 않습니다.

반대로 코인으로 송금했다는 사실만으로 모든 사건이 같은 결론에 이르는 것도 아닙니다.

실제 거래가 어디까지 진행됐는지.

구매 의사가 어떻게 확인되는지.

객관적인 증거가 무엇을 보여주는지가 중요합니다.

 

저 법무법인 테헤란 이동간 변호사는 가상자산을 이용한 마약 사건에서 수사 초기부터 사실관계 분석과 진술 전략 수립을 중심으로 조력하고 있습니다.

경찰 연락을 받았거나 조사를 앞두고 있다면 혼자 판단하기보다 현재 확보된 자료와 사건 구조를 정확하게 확인하는 것부터 시작하시기 바랍니다.

초기 대응의 차이가 사건의 방향을 바꾸는 중요한 요소가 될 수 있습니다.

 

테헤란 형사팀

 

법무법인테헤란 마약